💡
수십 년간 신뢰를 바탕으로 지속해 온 기업 간 거래 관계라 할지라도, 동업 약정 파기나 독점 공급 계약 위반 등 이권 갈등이 발생하면 단순한 민사상 채무불이행 사건이 형사상 사기 고소로 비화하는 경우가 빈번합니다.
물품을 공급받은 후 대금을 지급하지 못했거나 일부 금액을 상계 처리하는 과정에서 상대방이 "처음부터 대금을 지급할 의사나 능력이 없었다"고 주장하면 형법상 사기죄가 적용될 수 있습니다.
특히 사업체를 운영하는 영업자의 경우 일시적인 자금 경색이나 복잡한 자금 흐름으로 인해 수사기관으로부터 편취의 고의를 의심받기 쉽습니다.
유죄가 인정될 경우 중한 형사처벌을 면하기 어려우므로, 고소 초기 단계부터 대전사기변호사의 조력을 받아 당시 대금 지급 의사와 구체적인 자력이 충분했음을 객관적인 정황 증거로 증명해야 합니다.
형법 제347조 사기죄 핵심 처벌 조항 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처합니다.
사기죄가 성립하기 위해서는 피해자가 가해자의 말이나 행동에 속아 재산적 처분행위를 해야 하는 '기망'과 처분행위 사이의 인과관계가 명확해야 하며, 행위 당시 가해자에게 편취의 범의가 있었는지가 엄격하게 입증되어야 합니다.
사업 운영 중 발생한 사기 고소 사건에서 무혐의를 도출하기 위한 핵심 법리적 포인트는 다음과 같습니다.
물품 인도 시점의 자력(資力) 증명
물품을 일시에 대량으로 납품받은 것이 아니라 수회에 걸쳐 분할 납품받았다면, 각 납품 시점마다 업체에 대금을 정산할 수 있는 충분한 재정적 능력이 있었음을 증명해야 합니다. 일시적인 자금 경색이라도 추후 유입될 대금이나 매출 채권 등 자금 확보 계획을 객관화해야 합니다.
기존 거래 실적 및 정산 내역 제시
분쟁이 발생한 해당 건을 제외하고 과거 수년간 정상적으로 대금을 결제해 온 거래 이력과 미수금이 없었던 정황은 고의적인 편취 범의가 없었음을 방증하는 강력한 양형 및 무죄 근거가 됩니다.
분쟁의 실질적 원인 규명
대금 미지급이 악의적인 사취 목적이 아니라, 오히려 고소인 측의 선행 계약 위반(동업 약정 파기 등)으로 발생한 손해를 공제·상계하는 과정에서 파생된 민사적 다툼이라는 점을 명확히 현출해야 합니다.
의뢰인은 20여 년간 전기가스시설을 공급받아 설치하는 소규모 사업체를 운영하며 여러 거래처와 돈독한 관계를 유지해 왔습니다. 어느 날 오랜 거래처 중 한 곳이 독점 기술을 개발했다며 판로 확보를 위해 의뢰인에게 동업을 제안했고, 의뢰인은 이를 수락했습니다. 이전까지 해당 거래처로부터 15억 원 상당의 물품을 공급받으면서 미수금 문제가 전혀 없었던 관계였습니다.
그러나 해당 거래처는 돌연 독점 공급 계약을 파기하고 대표의 아들이 설립한 법인을 통해 해당 시설을 독점 판매하기 시작했습니다. 막대한 경영상 타격을 입은 의뢰인은 상대의 계약 위반으로 발생한 손해액을 청구하며, 의뢰인이 거래처에 지급해야 할 물품대금에서 손해 부분을 공제하면 더 이상 지급할 금원이 없다고 주장했습니다. 이에 상대 거래처는 의뢰인이 물품을 공급받을 당시부터 대금을 지급할 의사가 없었다며 의뢰인을 사기 혐의로 고소했습니다.
시점별 대금 지급 능력 입증: 대전사기변호사 김규백 변호사는 의뢰인이 물품을 한꺼번에 납품받은 것이 아니라 여러 차례에 걸쳐 분할 유입받았다는 점에 주목했습니다. 이에 각 물품 인도 시점마다 의뢰인의 사업체 자력이 충분했다는 금융 자료를 확보했습니다. 비록 일시적인 자금 경색은 있었으나, 해당 시점에 별도의 자금이 입금될 예정이었음을 증명하여 "자력이 없는 상태에서 대금을 지급할 것처럼 기망했다"는 고소인의 주장을 반박했습니다.
거래 관계의 신뢰성 및 정산 정황 제시: 본 건 발생 전까지 장기간 거래를 지속하며 미수금을 남기지 않은 정상 거래 이력을 세밀히 정리했습니다. 아울러 손해배상액을 제외한 나머지 정당한 물품대금은 상대방에게 성실히 지급 완료했다는 점을 수사기관에 피력했습니다.
고소인의 약정 파기 책임 규명: 고소인 측이 먼저 동업 약정을 파기하고 우회 법인을 세워 독점 물품을 판매한 정황 및 의뢰인이 대금 상계를 주장할 수밖에 없었던 정당한 경위가 담긴 증거자료를 체계적으로 분류하여 수사기관에 제출했습니다.
수사기관은 김규백 변호사가 제출한 자력 입증 자료와 계약 파기 경위, 철저하게 정리된 자금 흐름을 적극 수용하여 의뢰인의 편취 범의 및 기망 행위를 인정하기 어렵다고 판단, 최종 '무혐의(혐의없음)' 처분을 내렸습니다. 이로써 의뢰인은 사기 범죄자라는 누명과 형사처벌 위기에서 완전히 벗어나 정상적인 기업 활동을 지속할 수 있게 되었습니다.
사기 범죄의 수사 실무에서 가해자가 사업자나 영업자일 경우, 무죄나 무혐의를 입증하기는 일반적인 가해자보다 훨씬 더 까다롭습니다.
기업 운영 특성상 돈의 흐름이 다각도로 얽혀 있고 복잡하게 전개되기 때문에, 명확한 변론 없이 통장 내역이나 회계 장부만을 제출하면 수사관들이 실체적인 진실과 대금 지급 능력을 오인할 가능성이 매우 높습니다. 수사기관은 정형화되지 않고 중구난방으로 제출된 자료를 일일이 분석해 주지 않습니다.
따라서 상대방의 기망 주장에 대항해 나에게 대금 결제 의사와 재정적 능력이 충분히 존재했음을 증명하려면, 사기 사건에 특화된 형사전문변호사의 정밀한 조력이 필수적입니다.
복잡한 금융 거래 정황과 사건의 발단이 된 계약 관계를 일목요연하게 재구성하고, 수사기관이 한눈에 파악할 수 있도록 체계적으로 정리된 법률 의견서와 증거자료를 현출해야만 억울한 사기 혐의에서 벗어날 수 있습니다.
상대방의 일방적인 동업 약정 파기나 계약 위반으로 인해 발생한 정당한 대금 공제 조치였음에도 불구하고, 대금 미지급이라는 단편적인 결과만을 아전인수격으로 해석해 사기죄로 고소하는 비즈니스 분쟁이 만연하고 있습니다.
사업가로서의 도덕성과 기업 신용도에 치명적인 타격을 주는 사기 혐의는 초기 피의자 조사 단계부터 법리적으로 꼼꼼하게 방어하지 않으면 자칫 기소되어 가혹한 형사처벌로 이어질 수 있습니다.
오랜 거래처와의 대금 정산 갈등으로 사기 고소를 당해 억울한 처지에 놓였거나, 복잡한 지출 구조로 인해 자신의 대금 지급 능력을 수사기관에 어떻게 해명해야 할지 막막하시다면 즉시 대전사기변호사 김규백 변호사에게 문의해 주십시오.
복잡한 사업 자금의 흐름을 날카롭게 분석하고 물품 인도 시점의 자력을 완벽히 증명하여 무혐의를 이끌어낸 법률사무소 블레싱의 독보적인 노하우로 여러분의 경영권과 법적 결백을 확실하게 지켜드리겠습니다.